金岭矿业:2011年年度报告_财经

山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司

(金陵矿业) 000655)

2011 年纪年纪地度说话能耐或方式

两个3月9日独身或两个

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记载

第1节要紧情绪 ………………………………………………………………………3

第二的分得的地产绍介了公司的根本机遇。……………………………………………4

第三分得的地产会计任务记载与事情记载汇总 ………………………………………………5

四分之一大本钱一系列与配偶条款…………………………………………7

第五一节董事、监事、较年长者看门全体员工 ……………………….. 11

公司行政机关构造的第六感觉节………………………………………………………………17

本质上的把持第七机关 ……………………………………………………………………. 21

八号届配偶大会简介…………………………………………..25

第九节董事会说话能耐或方式…………………………………………………………………. 26

中西部及东部各州的县议会说话能耐或方式的第十分得的地产…………………………………………………..35

第十一大成绩…………………………………………………..37

第十第二的 财务说话能耐或方式 ………………………………………………………………….. 40

第十三链杆 备查记载…………………………………………………..107

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

第1节要紧情绪

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者看门全体员工典当说话能耐或方式中牵制的物是N。

有一点虚伪记载。、给失策的劝告性申报或有意义的事物降下,与其满意的的事实。、严守规范的和

精诚承当团体和共同责任感或工作。。

公司董事长、张翔俊行政领袖、财务总监黄佳峰典当安南的财务说话能耐或方式

真实、弥撒书的章节、走完的。

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第二的节 公司根本机遇简介

一、公司条例定术语:

国文术语:山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司

英文术语:Shandong Jinling Mining Co., Ltd.

二、公司条例定代理人:张翔军

三、董事会大臣:王新

文件 事务 代表:邱伟东

修饰电话:0533-3088888

描写:0533-3089666

触点:山东淄博张店区中埠镇

邮递区号:255081

四、公司自动记录器地址:山东淄博张店区中埠镇

公司行动地址:山东淄博张店区中埠镇

公司互人际网网络地址:

公司电子邮件:sz000655@

五、公司布置的国文证明监会布置物发出物:《国文证明券报》 、《文件时报》,

输送公司年 度数说话能耐或方式 国文证明 监会 布置国际相互功能 人际网网址 :

公司年度说话能耐或方式的放置:公司大臣行动室

六、效用挂牌市:深圳文件市所

产权股票省略:金陵矿业

产权证券行动基频:000655

七、等等关于datum的复数

公司最初的自动记录器日期、放置:1989 年 6 月 20 日、淄博;

自动记录器日期转变、放置:2011 年 4 月 8 日、济南。

营业单位营业执照自动记录器号:370000018051744

税务记录号码:370303164100307

体制行动基频:16410030-7

八、公司受雇的会计任务师事务所

大信会计任务师事务所市场占有率直达的火车或汽车公司

行动地址:现时称Beijing海淀区知春路 1 国际全体教职员阻止 15 层

签名会计任务师:何政、吴之星

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第三分得的地产会计任务记载与事情记载汇总

一、年度会计任务记载(单位):演示币)

营业进项1,784,013,

营业加边于674,680,

加边于本利之和672,767,

归属于股票上市的公司配偶净加边于497,805,

结论股票上市的公司配偶净加边于,244,

经纪训练净现金流动量动量461,519,

可结论非经纪性利害冠词:

脚注

非惯常利害冠词钱

(如敷)

非一系列资产利害性格——315,

表面付托记入贷方利害2,420,

受命看门人通行的托管费为1。,600,

除是你这么说的嘛!外,等等营业进项及收入- 1,597,

所得税效应- 546,

本利之和1,561,

二、会计任务师事务所的首要会计任务记载和财务指标

1、首要会计任务记载(单位):演示币)

2011 第2010年 年当年比去岁补充部分或缩减(%)2009 年

营业总进项(元)1,784,013,1,540,402,,970,

营业加边于(元)674,680,657,457,,315,

加边于本利之和(元)672,767,655,853,,933,

归属于股票上市的公司

配偶净加边于497,805,491,491,,007,

(元)

归属于股票上市的公司

配偶的结论过失国家的经济国家的的的。

496,244,487,817,,782,

净利害经常地利害

润(元)

商训练动机的

净现金流动量461,519,315,678,,919,

(元)

今年纪年纪地底比去年纪年纪地底多。减

2011 2010岁末 2009岁末 岁末

(%)

资产本利之和(元)2,933,624,,439,410,,918,182,809.82

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倾向本利之和(元)333,405,,657,,111,

归属于股票上市的公司

配偶持股2,591,745,,152,956,,673,071,

效益(元)

首都的本利之和(产权股票)595,340,,340,230.%595,340,23

2、首要财务指标

当年比去岁补充部分或缩减

2011 第2010年 年2009 年

(%)

根本每股进项(元/股)

稀释的每股进项(元/股)

结论非惯常利害后

根本每股进项(元/股)

额外的典型的净资产进项率

(%)

结论非惯常利害后

额外的典型的净资产进项率

(%)

每股商训练动机的现

净现金流动量动量(元/股)

今年纪年纪地底比去年纪年纪地底多。

2011 2010岁末 2009岁末 岁末

减(%)

归属于股票上市的公司配偶

每股净资产(元/股)

资产倾向率(%)11.36% 11.38%–0.02% 0.02%

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四分之一节 股权转变与配偶机遇

一、首都的转变机遇

1、一直转变(上) 2011 年 12 月 31 日)

本钱存量转变表:股

这种转变前后转变的补充部分或缩减,使改变方向后来地

数字比率(%),新股票发行,产权股票基金替换,等等产权股票

一、直达的火车或汽车销术语180,533,,533,2330.32

1、整齐的持股

2、国有社团股180股,533,,533,2330.32

3、等等海内市场占有率制

在位的:海内非国有社团股

海内安逸人的使喜欢

4、外资持股

在位的:海内公司持股

海内安逸持股

5、高管市场占有率

二、无限的事物售股414,806,,806,9969.68

1、演示币权益股414,806,,806,9969.68

2、中国1971上市外资股

3、境外上市外资股

4、等等

三、市场占有率本利之和595,340,,340,2310

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2、限制局限性产权股票转变单位:股

当年限售 今年纪年纪地底销受到限制局限。

t开办发行限制局限性产权股票的限制局限 约销日期

股数股数股数

山东金陵铁矿180,533,23200 180,533,232 升起的发行 2012-07-15

3、近三年的产权股票发行与上市

2008 年 9 月 8 在白天公司传唤 2008 配偶大会第二的次配偶年年的大会审言和经过

产权股票购得资产中止,经国文证明券人的监视行政机关委任状证监答应[2009]319 号码使控制局势,公司于

2009 年 7 月 15 山东金陵铁矿日报 50,833,270 市场占有率,发行价钱 24 元/

股,产权股票锁定期成绩 2009 年 7 月 15 日始,锁定期为三年。。

二、大配偶持股

1、至 2011 年 12 月 31 日,公司配偶总额 70,789 户,说话能耐或方式发出前(2012) 年

2 月 29 月杪配偶总额 73,091 户。

2、说话能耐或方式期内持股公司 5%位配偶和流行音乐十大畅销唱片配偶。

(1)超越5%的配偶

单位:股

产权股票术语前面的和完结部的市场占有率数必须做的事

山东金陵铁矿347,740,145347,740,

注:说话能耐或方式期内持股公司 超越5%的配偶市场占有率未被抵押单据或上冻。。

(2)流行音乐十大畅销唱片配偶单位:股

配偶总额70789

前 10 名人配偶持股

持股缩放比例保存直达的火车或汽车销棒 质押或上冻

配偶姓名配偶持首都的利之和

市场占有率缩放比例 的市场占有率数字

山东金陵铁矿国有公司,740,145180,533,2320

淄博市资产经纪市场占有率直达的火车或汽车公司

国有社团,530,0000

邓乔美的安逸人,300,0000

中国1971银行-易芳大的显示 100

市专利式说明者使就职 海内非国有社团,907,763

基金

工商银行-筑中间人

海内非国有社团,947,3930

100 说明者文件使就职基金

中国1971润国家的经济国家的的大型敞篷摩托艇市场占有率直达的火车或汽车公司 国有社团,472,9600

中国1971银行使就工人业界领头羊股票

海内非国有社团,853,8780

文件使就职基金

中国1971民生银行-银华深圳海内非国有社团,516,9780

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100 说明者花色品种文件使就职基金

民安管保(中国1971)市场占有率直达的火车或汽车公司

海内非国有社团,8830

议论普通管保创作

渤海文件市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司海内非国有社团,0500

是你这么说的嘛!配偶相干相干或分歧公司刑柱配偶山东金陵铁矿与等等配偶无相干相干和分歧行

司法行动解说;等等配偶当中假使有相关性性和分歧行动?。

3、现存的本质上的职员市场占有率的分派

不少于本说话能耐或方式的完结部,该公司缺勤本质上的职员市场占有率。。

4、刑柱配偶与进行把持人

(1)刑柱配偶机遇

刑柱配偶姓名:山东金陵铁矿

法定代理人:刘三刚

自动记录器本钱:13,743 万元

自动记录器地址:山东淄博张店区中埠镇

首要事情范围:主营:铁矿石拔出,铁精粉、铜精粉、钴微粉、铸铁的生

产、销,机制作,经商进入方式,矿放弃与进行辩护(法度)、除行政规章取缔的事项外

外,法度、受行政规章限制局限的冠词,应在ObTAI后运转。;兼营:关涉答应证系统

规范酒精度行政机关

(2)公司的进行把持人。

进行把持器术语:山东市国家资产人的监视行政机关委任状

法定代理人:王仁元

建造日期:2004 年 6 月 18 日

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(3)公司与刑柱配偶、头衔的把持方块图与进行把持人当射中靶子把持相干

山东市国家资产人的监视行政机关委任状

100%

山东人免疫血清球蛋白直达的火车或汽车责任感或工作公司

100%

山东金陵铁矿

山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司

100%70%

喀什县金陵制粒直达的火车或汽车责任感或工作公司

5、更把持市场占有率外,,缺勤等等持股 10%(含 10%)是你这么说的嘛!社团配偶。

6、十大流通配偶:股

配偶启动不得不无限的事物销术语、市场占有率数字和典型

山东金陵铁矿167,206,913 演示币权益股

淄博市资产经纪市场占有率直达的火车或汽车公司司6,530,000 演示币权益股

邓乔美4,300,000 演示币权益股

中国1971银行-易芳大的显示 100 市专利

3,907,763 演示币权益股

说明者文件使就职基金

工商银行-筑中间人 100 说明者文件

2,947,393 演示币权益股

使就职基金

中国1971润国家的经济国家的的大型敞篷摩托艇市场占有率直达的火车或汽车公司2,472,960 演示币权益股

中国1971银行使就工人业界领头羊股票文件使就职基金1,853,878 演示币权益股

中国1971民生银行-银华深圳 100 说明者略述

1,516,978 演示币权益股

文件使就职基金

民安管保(中国1971)市场占有率直达的火车或汽车公司议论-普

999,883 演示币权益股

通管保创作

渤海文件市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司920,050 演示币权益股

公司刑柱配偶山东金陵铁矿与等等配偶无相干

配偶相干的扮演或一致行动 相干与一致行动;等等配偶当中有什么相干吗?

相干与一致行动。

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第五一节董事、监事、较年长者看门全体员工

一、董事、监事、较年长者看门全体员工的机遇

1、境遇根本单位:股

年终 说话能耐或方式期完毕时赋予的股权鼓舞

性 年转变

术语、任期、开办日期、放弃最后期限、音栓日期 持股 股权行使 先前弥撒书的章节 行权 定期的存货

别 年纪涌现

数 数股数数字价市场价

张翔军 董事长、行政领袖 Male 50 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

贾立兴 副主席,男58 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

刘三刚 上端49 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

李兆玲 董事、行政领袖 Male 61 2010 年 06 月 13 日 2011 年 10 月 16 日

窦印 中西部及东部各州的县议会主席57人 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

王国明 董事、副总领袖主水道理 Male 50 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

刘元庆 副总领袖主水道理,男48 2011 年 10 月 16 日 2013 年 06 月 12 日00-

王再全 孤独董事,雇工48人 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

柴磊 孤独董事,雇工56人 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

王毅 孤独董事,雇工54人 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

傅海亭 上端55 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

李希永 副总领袖主水道理,男52 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

李勇之 副总领袖主水道理,男53 2011 年 10 月 16 日 2013 年 06 月 12 日

徐东亭 副总领袖主水道理,男57 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

王好平 上端51 2010 年 06 月 13 日 2011 年 02 月 11 日

杨乐身 掌管59 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

张勇峰 掌管43 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

王新 董事会大臣,男51人 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日

黄佳峰 首座财务官45 2010 年 06 月 13 日 2013 年 06 月 12 日0000–

处理—–00-00

2、在职者董事、监事,较年长者行政机关经验

张翔军:公司董事长、行政领袖,生于 1962 年,较年长者设计,矿业工程大锻炼舍

本科卒业。1985 年 7 月起在山东金陵铁矿任务,赵口煤矿买到业务技师、技术组组

长、赵蔲矿副矿首。1993 年 2 使全神贯注独身月山东金陵铁矿副矿首,1997 年 1 月至 2009

年 3 月挑起山东金陵铁矿头。2009 年 2 月起任山东人免疫血清球蛋白直达的火车或汽车责任感或工作公司行政领袖助手、

山东人免疫血清球蛋白矿业直达的火车或汽车责任感或工作公司厂长、行政领袖。现时任珊东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司上端长、

山东人免疫血清球蛋白直达的火车或汽车责任感或工作公司行政领袖助手、一套辅助。

贾立兴:公司副董事长,生于 1954 年,较年长者国家的经济国家的的师,工业界国家的经济国家的的学学士度数

业。1972 年 2 六月合河铁矿任务,他在河旺铁矿当过两名产前阵痛。、总协会部门副当职员、团总

支当职员、团委当职员、工会副主席、工会主席、副矿首。1993 年 2 月—1996 年 12 月任

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

山东胡田切成特定尺寸的木材矿厂长。1997 年 1 月2002日 年 8 张店钢铁厂副局长、张店钢铁公司

长湖天励挖掘首。2002 年 8 月起任中共山东金陵铁矿党委当职员。山东金陵铁

矿党委当职员、山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司副董事长、淄博铁鹰钢铁市场占有率直达的火车或汽车公司副董事长、

济南新银使就职有市场占有率直达的火车或汽车公司董事长。。

刘三刚:公司董事,生于 1963 年,较年长者设计,矿业工程大锻炼舍本科卒业。

1985 年 7 月起在山东金陵铁矿任务,铁山采场有经验的的技工、技术协同工作技师、水雷

节副节、铁山亚矿技术钟声组长、副矿首、使突出设计部副局长、一套公务员副行动室

长、一套公务员司主任、劳动人事司主任、山东金陵铁矿头助手。2003 年 9 使全神贯注独身月

山东金陵铁矿副矿首。2009 年 3 月起任山东金陵铁矿头。现时任珊东金陵铁矿头、

山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司上端、淄博铁鹰钢铁有市场占有率直达的火车或汽车公司董事长。、山东金鼎矿业市场占有率直达的火车或汽车公司

责任感或工作公司董事长。

王国明:公司董事、副总领袖主水道理,1962 年起源,汉族,中共党员,1982 年卒业于

山东柳琴冶金学工业界锻炼冶金学机械专业,1995 卒业于淄博工人国家的经济国家的的行政机关专业。,

2000 2006卒业于浙江大锻炼舍。,大锻炼舍学历,较年长者设计。1982 年在山东金陵铁矿

参制作作,历任山东金陵铁矿机械厂技师、设计、副厂长;山东金陵铁矿易被说服的处

副局长、处长;淄博铁鹰钢铁市场占有率直达的火车或汽车公司副总领袖主水道理、行政领袖岗位,山东金陵矿业市场占有率有

市场占有率直达的火车或汽车公司副总领袖主水道理、黄金矿业有市场占有率直达的火车或汽车公司行政领袖。山东山东金陵

矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司上端、副总领袖主水道理。

傅海亭:公司董事,生于 1957 年,工程勤勉慎重思索者,矿业工程大锻炼舍本

科卒业。1976 1982岁 从东边来的持枪滨州山东柳琴,1982 年 1 月起

在山东金陵铁矿任务,陆续技术分类组长、工长、使突出署署长。现时任珊东金陵矿业市场占有率有

市场占有率直达的火车或汽车公司董事。

王再全:公司孤独董事,1964 年 1 月 11 日生,汉族,新世纪的1000万大人才

祖先攻读学位者,民族优秀教练员,国务院特别大方接受者,山东岩体损失的防护与地表

沉降法把持工程慎重思索中心副上端,高职教育教义长途客运汽车委任状副上端

员。青岛理工大锻炼舍教授、博士生教员,知识技术司主任。1997 卒业于中国1971矿业学院校舍,

获博士度数。他首要喜欢摇动力学的慎重思索和教义。。掌管走完整齐的大事

首要工程慎重思索课题 10 余项,省知识技术进步奖 6 项。发出论文 40 余篇,在位的 EI 等已

包含 17 篇,《复杂边坡工程零碎波动性慎重思索》专刊 1 部。

柴磊:公司孤独董事,1956 年 7 月 1 日生,汉族,工商行政机关硕士(自动记录器会计任务师)

师、自动记录器征求视图者,山东自动记录器会计任务师协会、山东会计任务学会理事,中国1971公司家协会

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

行政机关会诊委任状使生效委任状、较年长者会诊征求视图者。眼前,山东瑞华直达的火车或汽车责任感或工作会计任务师事务所。、

山东瑞华行政机关会诊公司董事长、上端会计任务师,分担国有和私人公司的审计任务、资产评

评价与行政机关会诊事情,掌管公司行政机关会诊的创作任务。、公司本质上的把持进行、现年人工

资源行政机关总体规划》、公司物化观及等等课本,2006 这年纪被评为 2005 它在天南海北都有心情力。

的 500 中国1971著名行政机关征求视图者。

王毅:公司孤独董事,1958 年 10 月起源,汉族,山东范围法度公司

在位的一人,在职者中西部及东部各州的县议会、整个时期顾问,卒业于华东政法全体教职员,中国1971社会科全体教职员慎重思索

国家的经济国家的的法慎重思索生院慎重思索生,三等舱顾问,去过乡下,喜欢公司行政机关任务,大庭广众

务员,1993 当年他一向挑起顾问任务。。市场占有率制改造顾问资历肯定,2000 年 4

插脚法官、宝库、国家资产法度训练班,2002 年 4 月插脚国文证明券

人的监视行政机关委任状、股票上市的公司孤独董事火车整个课程的传唤,自 1995

到眼前为止,它已被淄博仲裁委任状放弃为鉴定。。

窦印:中西部及东部各州的县议会主席,生于 1955 年,较年长者政理设计,公司行政机关专业两年制专科锻炼卒业。

1972 年 2 月起在山东金陵铁矿任务,历任山东金陵铁矿召口分矿物前阵痛、驾驭队长、值

班长、党部门当职员、细分头、部门当职员兼总党部门当职员。1997 年 1 月—1998

年 1 月任山东金陵铁矿头助手、副矿首。1998 年 1 月到目前为止,挑起山东金陵铁矿党委

副当职员、纪委当职员、工会主席。现时任珊东金陵铁矿党委副当职员、纪委当职员、工会主席、

山东金陵矿业市场占有率直达的火车或汽车中西部及东部各州的县议会主席、山东金鼎矿业市场占有率直达的火车或汽车公司责任感或工作公司董事、淄博铁鹰

钢铁有市场占有率直达的火车或汽车公司董事。

刘元庆:公司副总领袖主水道理,1964 年 5 月起源,汉族,中共党员,1984 年 8 月卒业

江西冶金学高等院校选矿专业,大锻炼舍学历,较年长者设计。1984 年 8 月在山东金陵铁矿插脚

任务,历任山东金陵铁矿技工锻炼教员;山东金陵铁矿选矿厂助手设计;山东金陵

铁冠词部设计;山东金陵铁矿选矿厂副厂长;山东金陵铁矿选矿厂厂长;山东金

岭矿选矿厂厂长、党总支当职员;山东金陵铁矿供销在在长、党部门当职员;矿业公司

供给销辅助;淄博铁鹰钢铁市场占有率直达的火车或汽车公司运营部辅助。、党部门当职员;至 2011 年 10 月

任山东金陵铁矿副矿首、党委专员。现时任珊东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司副总领袖主水道理。

李希永:公司副总领袖主水道理,1960 年 5 月起源,汉族,中共党员,卒业于山东冶金学。

青岛理工大锻炼舍理工全体教职员,大锻炼舍学历,金属矿床地下拔出,学士度数,较年长者

设计。曾任山东金陵铁矿召口承包副上端,侯庄分矿副矿首,事情行政机关司主任,铁山分店

矿头、大臣长党部门。现时任珊东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司副总领袖主水道理。

李永志:公司副总领袖主水道理,1959 年 8 月起源,汉族,中共党员,1982 年 7 月卒业

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

于山东冶金学工业界高等院校选矿专业,大锻炼舍学历,较年长者设计。1982 年 7 月在山东金陵铁矿

参制作作,历任山东金陵铁矿选矿厂技师;山东金陵铁矿火车科教员、教务上端;

山东金陵铁矿教育处副局长;山东金陵铁矿矿部行动室副上端 ;中外合资公司訾博付玲

矿物剜公司副总领袖主水道理;山东金陵铁矿矿部行动室副上端;山东金陵铁矿矿部办

公室上端、过得快活副上端;山东金陵铁矿副矿首;山东金陵铁矿副矿首兼淄博铁鹰钢铁有

市场占有率直达的火车或汽车公司行政领袖;至 2011 年 10 月任山东金陵铁矿副矿首。现时任珊东金陵矿业市场占有率直达的火车或汽车

公司副总领袖主水道理,喀什金岭球团有市场占有率直达的火车或汽车公司董事、行政领袖。

王新:董事会大臣,1961 年起源,汉族,中共党员,卒业于青岛营造冠词。

高等院校水雷工程,两年制专科锻炼学历,较年长者设计。曾任山东金陵铁矿铁山分店矿水雷工、检

修工,山东金陵铁矿召口分矿技术组长、副矿首,山东金陵铁矿行动室副上端、上端,

过得快活副上端等职。现时任珊东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司上端会大臣。

杨乐身:公司监事,生于 1953 年 1 月,中等教育水平面锻炼,1973 年 10 六月平安相处中国1971

共产党,1976 年 8 每月参加任务,铁山采场井下作业全体员工,1978 年—1986 年声像同步段

工会主席、团部门当职员、机关会计任务文员,1987 年 1 月—1989 年 8 刺骨的任务段月部门

记、副上端,1989 年 9 月—1991 年 7 月任铁山分店矿党总支副当职员、工会主席,

1991 年 8 月—1997 年 7 月任铁山分店矿党总支当职员,1997 年 8 月—2005 年 9 月任矿监

诊察室副上端,2005 年 10 月到目前为止,任矿业委任状副大臣长。现时任珊东金陵铁矿纪委副当职员、

山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司监事。

张勇峰:公司监事,生于 1969 年,财政计算任务本知识历,两年制专科锻炼学历,现职称较年长者

会计任务师。1991 年 7 月卒业分派到山东金陵铁矿财务处任务到目前为止,任务句号的助手议论

计师、会计任务师、较年长者会计任务师,2003 年 12 月起任山东金陵铁矿财务处副局长。现时任珊

金陵东铁宝库副局长、山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司监事。

黄佳峰:公司财务掌管,1967 年 2 月起源,汉族,中共党员,两年制专科锻炼学历,会

计师。1988 年至 1998 年在山东金陵铁矿财务处正大光明本钱会计、datum的复数核算、ledger制止和等等产前阵痛

作;1998 年 3 月起任山东金陵铁矿产业公司财务处副辅助,2001 年 8 月起任山东金

岭熔融铁泥厂副厂长,正大光明行政机关。现时任珊东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司财务总监。

3、公司董事、监事较年长者看门全体员工的转变

(1)2010 年 12 月 5 公司65届董事会议论,建议约王好平老百姓董事桩,

放弃王国明老百姓为第六感觉届董事会董事。并在 2011 年 2 月 11 当天叫进来 2010 年第

在两遍暂时配偶大会上经过。。

(2) 2011 年 4 月 17 公司67届董事会议论,根底公司的进行运作机遇,

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

公司行政领袖请董事会代表。,议论决议经过。。

(3)2011 年 10 月 16 公司69届董事会议论,谈论经过李兆玲老百姓辞去董

事、行政领袖岗位;董事会名声委任状名声推荐信刘元庆老百姓为第六感觉届董事会董事候选

人,是你这么说的嘛!打算在本公司进行。 2012 年 2 月 28 最初的暂时配偶大会谈论经过;根底公司董事

长名声,吸引住张翔军老百姓为公司行政领袖;吸引住刘元庆老百姓、李永志老百姓为公司副总领袖主水道

理。

4、年度薪酬

公司的薪酬系统是根底公司的整齐的放弃的。。2011 公司建造了国家的经济国家的的责任感或工作制。。董事、监

较年长者看门全体员工和较年长者看门全体员工的薪酬按C赋予。。相当多的较年长者看门全体员工是鉴于 2011

年度国家的经济国家的的责任感或工作制,根底帖子,从EXA的行政机关和行政机关担任守队队员。

董事、监事、高管全体员工年度薪酬

它们是配偶单位更

在说话能耐或方式期内从公司收到

等等相关性单位

薪酬本利之和(10000元)

薪酬

张翔军董事长、行政领袖否

副主席贾丽星

刘三刚董事是

李兆玲董事、行政领袖否

窦印中西部及东部各州的县议会主席是

导演王国明、副总领袖主水道理否

刘元庆副总领袖主水道理否

王再全孤独董事否

柴雷孤独董事

Wang Yi孤独董事

傅海亭董事否

李希永副总领袖主水道理否

李永志副总领袖主水道理否

徐东亭副总领袖主水道理否

王好平董事、副总领袖主水道理否

杨乐身监事是

张勇峰监事是

王鑫,董事会大臣?

黄佳峰财务总监否

处理-182.05-

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二、公司职员机遇

到2011岁末,职员总额为3人。,341人。在位的,男工人2796人,产前阵痛总额

,非特别岗位,男女平等就业机会,同工同酬;胜利全体员工2,424

人,占;221工程技工,占;行政看门全体员工257人,占。

胜利全体员工

工程技工

行政看门全体员工

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

公司行政机关构造的第六感觉节

一、公司行政机关构造的事实

公司遵守公司条例。、《文件法》、股票上市的公司行政机关理引路》、深圳文件市所产权股票

门票上市整齐的、公司条例及等等相关性法度、法规的电话联络条件,持续好转的公司行政机关构造,正确的

内把持度,深一层的正确的公司行政机关。

流产 2011 岁末,该公司已建造。:《公司条例》、本质上的行政机关把持零碎、《配偶大议论

事务整齐的、《董事议论事务整齐的、《中西部及东部各州的县议议论事务整齐的、行政领袖任务整齐的、有意义的事物市方针决策

策系统》、相干市方针决策零碎、积聚开票系统的施行细则、集资行政机关体制、

使就职者相干行政机关零碎、物发出行政机关系统、《孤独董事系统》、《董事会审计专员

会施行细则》、董事会名声委任状细则、董事会战术施行细则、《董事

薪酬委任状的施行细则、 孤独董事年报系统、 审计委任状年度说话能耐或方式任务系统、 防

刑柱配偶与相干方本钱使全神贯注系统、董事会大臣任务系统、《本质上的审计系统》、《对

表面依据系统、《董事、中西部及东部各州的县议会与较年长者行政机关层持股及其转变系统、内信

本质上的人行政机关系统、表面物用户行政机关零碎、年度说话能耐或方式有意义的事物物弄错责任感或工作一系列系统

等等规章系统,决议经过董事会或配偶大会。,并在中肯的的方式上发出。。

公司严密的依据规章系统做事。,公司的进行机遇适合相关性机关的电话联络条件。

说话能耐或方式期内,公司还没有收到关于接管办法的记载T。

二、孤独董事尽职

说话能耐或方式期内,公司的孤独董事精神饱满的插脚了该公司。 2011 年度会言和负责谈论提案

案,真实尽职,对公司有意义的事物成绩有孤独见识。,无大配偶、进行把持器或其

他对美国COMPAQ电脑公司有兴趣的单位和团体的心情,孤独董事和专业委任状的大型敞篷摩托艇

用,理睬进行辩护公司的作为一个整体义演。、进行辩护买到配偶的合法一直,特别。

1、孤独董事在公司议论射中靶子分担

(1)、列席配偶大会:

现场考勤

名字不必须涌现。

次数

王再全110

柴磊110

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

Wang Yi 110

(2)、列席董事会议论:

以通信方式

孤独董事绰号 必须插脚议论 现场考勤次付托列位次 缺位次

插脚议论次

人名数

王再全54100

柴磊54100

Wang Yi 53200

2、说话能耐或方式期内,董事会审言和决议的有意义的事物事项,孤独董事先前提早供应了公司。

慎重反省datum的复数;深刻相识的人公司的健康国家的产经纪机遇、行政机关和本质上的把持等系统的正确的及使生效

机遇,财务行政机关、相干市、事情大型敞篷摩托艇与使就职冠词向上等相关性M,相识的人公司的健康国家的

胜利行政机关与公司行政机关,给导演、使生效官无效监视反省他们的责任感。,想想公司的总额

死体已适合公司条例。、《文件法》、股票上市的公司行政机关理引路》等整齐的的关于法度、法规

电话联络条件,建造了现代公司系统和行政机关构造,公司经纪整齐的

范,本质上的系统好转的。再一次,变成孤独董事,始终专注于学习新的法度。、法规和各

项规章系统,插脚火车,对股票上市的公司行政机关体制的再认识,深一层的助长公司大型敞篷摩托艇

投机手柄。

3、说话能耐或方式期内,缺勤孤独董事建议动言和等等事项。

抗辩。

4、说话能耐或方式期内,缺勤孤独董事建议传唤董事会。、建议会计任务师事务所吸引住或闭幕、

孤独受雇表面审计机构和会诊机构。。

5、2011 年度,孤独董事持续关怀公司静态与施行,

听取公司相关性机关的胜利和经纪机遇。、财务运作、资产日常运转机遇说话能耐或方式等。,并

与公司行政机关层沟通,一同探究公司的大型敞篷摩托艇任务。深刻相识的人公司的健康国家的产经纪机遇、行政机关

本质上的把持系统的正确的与施行。,财务行政机关、相干市、公司大型敞篷摩托艇与使就职冠词

向上及等等相关性事项,相识的人公司的健康国家的胜利行政机关与公司行政机关,给导演、高管尽职

无效监视反省。在T成绩上屡次与公司行政机关层沟通;在

2011 年度审计阶段,与公司财务和大会计任务的审计全体员工沟通,

理睬相关性成绩并筹集建议。。

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

6、说话能耐或方式期内,孤独董事对以下成绩发出了孤独视图:

时期关怀满意的视图

公司本质上的把持的使近亲繁殖评价说话能耐或方式是真实的。、成立发布公司本质上的把持系统。

公司本质上的把持的使近亲繁殖评价

营造、经纪监视,放弃的整改使突出具有较强的筹码性。、可手柄性,有

说话能耐或方式

好转的本质上的把持围绕、放针本质上的把持能耐,放针本质上的把持效能。

2011 年日常相干市预公司日常相干市的审批顺序适合关于法规和公司条例的整齐的,未伤害

2011 年 3 月 6 日常配偶和公司配偶的义演,特别中小公司的义演。

董事会闭幕王好平老百姓挑起的副总领袖主水道理岗位的顺序适合法度、法规

闭幕较年长者看门全体员工和《山东金陵矿市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司条例的关于整齐的,加入闭幕董事会。

述较年长者看门全体员工。

续聘会计任务师事务所加入公司补充大信会计任务师事务所市场占有率直达的火车或汽车公司为公司 2011 年度审计机构。

副总领袖王郭铭老百姓的名声和任用顺序、法规和《山东金陵矿

市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司条例的关于整齐的,是你这么说的嘛!分子的资历和术语均适合

2011 年 4 月 7 公司较年长者看门全体员工

关于法度、法规及《山东金陵矿业市场占有率有法令整齐的。我们的加入大众的视图。

董事会该当吸引住是你这么说的嘛!较年长者看门全体员工。。

喀什金陵制粒市场占有率直达的火车或汽车公司 7000 一万元记入贷方依据。

该公司为其分店供应依据,以助长SMOOT。,另独身分店配偶按缩放比例供应反依据。,

配偶工作的对等性。,缺勤伤害公司义演的行动。,我们的加入这项典当。。

2011 年 7 月 30 公司外部依据最后期限 2011 半年报完毕,公司缺勤一点外部依据。。

特别扮演

公司相干方资产使全神贯注案 2011 半年报完毕,缺勤非商使全神贯注的股票上市的公司。

匡思基金国家的。

根据端攻读学位者刘元庆老百姓供应的简历,攻读学位者未受过国文证明监会及等等有

关于机关的处分和文件市所的处分,公司条例与公司条例相分歧。、股票上市的公司行政机关

公司名声上端攻读学位者。

理基频》和《公司条例》等关于整齐的。加入刘元庆老百姓为公司第六感觉届董事会

上端攻读学位者。

2011 年 10 月 26 日

公司张翔俊行政领袖老百姓、副总领袖主水道理刘元庆老百姓、李永志老百姓的名声及吸引住程

公司高层看门全体员工的放弃适合、法规和《山东金陵矿市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司条例的关于整齐的,是你这么说的嘛!

任务全体员工的资历和术语是分歧的。、法规及《山东金陵矿业市场占有率有

法令整齐的。我们的加入大众的视图。司董事会吸引住是你这么说的嘛!全体员工。

三、刑柱配偶与股票上市的公司相干慎重思索

公司刑柱配偶系山东金陵铁矿,刑柱配偶依法行使一直,无

公司方针决策与胜利经纪训练射中靶子发生故障;公司与刑柱配偶、全体员工、资产、财务、

完整脱机构。,具有孤独、走完的的事情和使近亲繁殖行政机关能耐。。独身孤独走完的的人。、

财、地产与胜利、供、销零碎,董事会、中西部及东部各州的县议会和等等本质上的机构孤独运作。

因 2006 年公司重组,刑柱配偶金岭铁矿保存分得的地产矿资产,与公司竞赛

争端成绩。处理同工业界的竞赛,发行产权股票,于 2009 年 4 月 30 金陵铁矿

苏口矿区股票上市的公司,并求助于 2011 年 12 月 31 新来,金顶矿业 40%

股票上市的公司股权倾入。这一承兑先前 2012 年 3 本月,该股经过该方式倾入了该在议定书中拟定。

市公司,彻底处理了大配偶同性竞赛端成绩。

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

四、较年长者看门全体员工成绩评价与鼓舞机制慎重思索

公司审察董事会或创始人的至高的行政机关层的业绩。,根底薪酬及权衡委任状

增强高层看门全体员工考勤鼓舞的施行细则,为了最大限制地发展行政机关者的初步的和才思。

造性。

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

第七节 本质上的把持

公司根底宝库等五部委修饰发出的《公司本质上的把持根本投机》(财会[2008]7

关于整齐的。,依据董事会及其下设审计委任状的电话联络条件,由审计部一套

机关人事,从本质上的围绕、风险评价、把持办法、物与沟通、监视反省的一些担任守队队员,

对公司2011年的本质上的把持特别与决算表相关性的本质上的把持的无效性进行了评价。

一、董事会本质上的把持责任感或工作表

2011 年公司严密的使生效《公司本质上的行政机关把持系统》,深一层的促进公司本质上的把持

作,放针公司行政机关水平,蒸发公司经纪风险;深一层的增强本质上的把持的使生效,使

行政和督察零碎地抓住使生效顺序A;深一层的正确的本质上的把持

系统; 深一层的增强和推进美国COMPAQ电脑公司的营造与施行。公司施行了本质上的把持系统。

来,本质上的把持系统运转良好。,手柄风险接待无效把持。。

二、公司本质上的把持一套构造图

配偶大会

中西部及东部各州的县议会战术委任状

董事会名声委任状

薪酬与考勤委任状

行政领袖

审计委任状

副总领袖主水道理财务总监

质总

平安供料计量发作的营造

电力工业界和筑营造应根底

物行政机关任务者建造环公共工程修饰销分部

资源行政机关部正大光明销机关

系、系、系、部。

部室

机医物

推迟直到到达铁替换药剂运输业

庄山煤矿的输变电行政机关

矿矿公司

厂子间

公司一套构造示意图

三、董事会本质上的把持的平面图与施行

公司按照公司条例、《文件法》、股票上市的公司行政机关理引路》、股票上市的公司条例等基频。

法度法规的电话联络条件建造了正确的的行政机关构造并投机手柄,形成物知识无效的责任感分工和制衡基频机制

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

机制。配偶会依据T整齐的使生效经纪方针、筹资、使就职、加边于分派等有意义的事物事项的决议权。

董事会正大光明配偶大会。,依法行使公司的方针决策权。中西部及东部各州的县议会正大光明配偶大会。,监视

公司董事、领袖和等等较年长者看门全体员工依法尽职。领袖正大光明一套和施行配偶、

公司决议书,掌管公司胜利经纪行政机关任务。

董事会建立了薪酬和桩。、战术委任状、名声委任状及审计委任状四

个专门委任状,放针董事会的效能。董事会有9名分子。,在位的3报酬孤独董事。。公

该机关还建造了本质上的把持系统。,建造了正确的的本质上的把持系统。。这家公司已建造了各式各样的营。

交通运输链本质上的行政机关体制;公司明确了买到机关。、岗位任务、责任感和动力,关于机关的建立

当中、岗位当射中靶子制衡基频与监视机制。

董事会设审计委任状。,审计委任状该当按照关于法度、法规的整齐的惠顾。、《公司条例》、公司

零碎及其证实方式,监视和反省公司的建造和施行。

审计机关的建立,审计机关正大光明复核公司的本质上的把持,监视本质上的把持的无效施行和本质上的把持

机关把持使近亲繁殖评价,一致本质上的把持审计及等等相关性安排方式。。

公司审计部一套关于机关人事,思索本质上的围绕、任务设定、事项引人注目、风险

评价、风险受伤的、把持训练、物与沟通、诊察监视电话联络条件,严密的使生效电话联络的

本质上的把持评价顺序,包含视察、查问、访谈、反省、当场测试、审计顺序如羁押。

财务说话能耐或方式的本质上的把持首要是鉴于成立的,遵照本质上的把持

的合法、片面、要紧、无效、制衡基频、适合基频与本钱效益,公司本质上的各机关

建造无效的本质上的把持系统。,根本形成物健全的本质上的把持系统。。

公司放弃了相关性的事情任务。、财务说话能耐或方式任务、合规任务和资产平安走完的性任务,

有理决定公司和公司的作为一个整体风险承受能耐;片面考察

在知识辨析的根据,弥撒书的章节引人注目本质上的风险精神错乱和表面风险精神错乱

素。

四、2011年公司为建造和正确的本质上的把持进行的要紧训练

公司在2011年依据本质上的行政机关把持零碎、公司本质上的把持与公司的根本基频

本质上的把持指导的的电话联络条件,证明公司现行本质上的把持系统,在现存的系统的根据

深一层的加以正确的。在稳固和正确的的进程中,公司的表面围绕

发达吃水辨析,风险排序是根底风险的概率和认真水平面进行的。

序,引人注目要紧风险,对原办法应该的性的再思索。

增强本质上的把持系统营造,精神饱满的大型敞篷摩托艇发布火车,外卖慎重思索、本质上的议论、专

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

祖先教义等无效途径。,填写整个的本质上的把持发布火车任务。

五、公司本质上的把持的捆绑评价

公司以为,建造和正确的本质上的把持和,这家公司先前触发。

建造各式各样的系统,其任务信赖有理典当事情训练的无效进行,支持资产的平安走完的,防

即时终止或碰见、恢复正常失策和欺诈行动,典当会计任务物的事实。、墨守法规、走完的性。

根底审计部及等等关于机关从本质上的把持的一些拆移动身对公司2011年12月31日

决算表本质上的把持系统的评价胜利,公司以为,根底公司本质上的把持根底

本投机》规范建造的与决算表相关性的本质上的把持于2011年12月31日在买到有意义的事物担任守队队员是

无效的。

六、本质上的把持使近亲繁殖评价说话能耐或方式审计

大信会计任务师事务所市场占有率直达的火车或汽车公司筹码董事会内控使近亲繁殖评价说话能耐或方式问题了规范无保存

视图本质上的把持验明说话能耐或方式〔2012〕 3-0019 号,法医视图:

“我们的以为,贵公司根底公司本质上的把持根底本投机》规范建造的与决算表相关性

的本质上的把持于2011年12月31日在买到有意义的事物担任守队队员是无效的。”

七、中西部及东部各州的县议会与孤独董事对业务生的视图

公司中西部及东部各州的县议会给导演会内控使近亲繁殖评价说话能耐或方式供给以下视图:

“公司本质上的把持的使近亲繁殖评价比较地成立发布公司本质上的把持的真实机遇,对公司内

机关把持的总结更为片面。,它发布了公司坩埚把持训练的本质上的把持机遇。,包含刑柱配偶。

机关行政机关把持、对相干市、外部依据、资产和有意义的事物使就职的本质上的应用和物发出

把持机遇。该公司已建造。了较比投机、健全、无效的本质上的把持系统,缺勤有意义的事物缺陷。、

首要成绩和反对,无公司行政机关、行政机关和大型敞篷摩托艇的不顺心情。公司的各式各样的系统

自建造以后,已接待无效施行。,对公司的投机手柄起到了较好的监视、长途客运汽车功能。

说话能耐或方式期内,缺勤违背股票上市的公司本质上的把持引路的整齐的。

度的情况。

一句话,中西部及东部各州的县议会以为,公司本质上的把持的使近亲繁殖评价说话能耐或方式是真实的。、成立发布

公司本质上的把持系统的构造、经纪监视,放弃的整改使突出具有较强的筹码性。、可

手柄性,有好转的本质上的把持围绕、放针本质上的把持能耐,放针本质上的把持效能。”

孤独董事给导演会内控使近亲繁殖评价说话能耐或方式供给以下孤独视图:

“公司本质上的把持的使近亲繁殖评价说话能耐或方式是真实的。、成立发布公司本质上的把持系统。营造、

经纪监视,放弃的整改使突出具有较强的筹码性。、可手柄性,正确的本质上的把持

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

理围绕、放针本质上的把持能耐,放针本质上的把持效能。”

八、等等解说性的正文

公司在第六感觉届九次董事会上经过了年度说话能耐或方式有意义的事物物弄错责任感或工作一系列系统,捆绑

投机年度说话能耐或方式的编制和编制,严密的使生效年度说话能耐或方式有意义的事物物弄错责任感或工作一系列系统。

说话能耐或方式期内,年报物无有意义的事物弄错。

说话能耐或方式期内,财务说话能耐或方式本质上的把持不存在有意义的事物缺陷。

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

八号节 配偶大会简报

一、2011 年 2 月 11 在公司议论室的五层,它是L的结成。,叫进来大众

司 2010 配偶大会第二的次配偶年年的大会。

议论经过了。:

1、 公司重生董事的鸟嘴相接触

2、 山东金鼎矿业市场占有率直达的火车或汽车公司责任感或工作公司股权托管的鸟嘴相接触

现时称Beijing大成法度公司放弃两名顾问张磊和张云芳,发行

见证人法度视图,顾问以为:这次大会的叫进来和进行顺序是分歧的。、《股

东边议论整齐的及等等相关性法度、法令细则和法令,列席议论并叫进来议论

演示的资历是合法的和无效的。,议论的决议顺序和决议胜利是合法和无效的。。

配偶大会决议发布。 2011 年 2 月 12 日见报于《国文证明券报》、《文件时报》

来潮物网。

二、2011 年 6 月 15 日在公司五楼议论室叫进来大众司 2010 配偶年年的大会。

议论经过了。:

1、公司 2010 董事会年度说话能耐或方式

2、公司 2010 中西部及东部各州的县议会年报

3、公司 2010 年度财务说话能耐或方式

4、公司 2010 年度总结说话能耐或方式

5、公司 2010 年度加边于分派使突出

6、公司补充 2011 年度审计机构的鸟嘴相接触

7、公司 2011 年度相干方市

现时称Beijing大成法度公司放弃两名顾问张磊和张云芳,发行

见证人法度视图,顾问以为:这次配偶大会的叫进来和传唤顺序为、行政法

规、配偶大会法令和法令整齐的,列席议论并叫进来议论人的资历合

法无效,议论的决议顺序和决议胜利是合法和无效的。。

配偶大会决议发布。 2011 年 6 月 15 日见报于《国文证明券报》、《文件时报》

来潮物网。

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山东金陵矿业市场占有率市场占有率直达的火车或汽车公司 2011 年度说话能耐或方式全文

第九节 董事会说话能耐或方式

一、说话能耐或方式句号经纪国家的的审察

(一)、经纪机遇

该公司的首要事情是铁矿石拔出。,铁精粉、铜精粉、钴微粉的胜利、销与机械制作

发电事情。首要创作包含铁精矿。、铜精粉、钴微粉。2011 公司年度总进项

178,401 万元,去岁声像同步增长 15.81 %;实现预期的结果营业加边于 67,468 万元,去岁声像同步增长

加 ;实现预期的结果净加边于 49,748 万元,去岁声像同步增长 。

说话能耐或方式期内公司营业进项补充部分。,首要涌现是与SA比拟,创作销价钱有所升起。

所致,受公司心情的销进项、净加边于较头年声像同步增长。。

2011 年,总体看,国家的经济国家的的形势比较地波动。,公司胜利经纪波动,这家公司正赶上大型敞篷摩托艇。

矿业高音的要务,英勇面临买到应战,励剜任务方面。,平安行政机关、胜利经纪、行政机关

改革、理财、关键点工程冠词、调和公司营造等任务通行了新的向上,公司保全

波动、可以忍受的、调和大型敞篷摩托艇,在第十二、五年通行了良好的开办。。2011 公司铁矿石

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