湖南 澳鑫 天然气等期货 诈骗,还我们血汗钱!_澳鑫吧

湖南敖新商品卖方开价轧欺诈案

就雨概念倾斜飞行芙蓉小分支的赞扬

我叫仍然光芒四射。,浙江金华人,身份证3307221984 4032 1453X
信箱:97131481 @大哥大号码:18066217575 登录账号:003100000031660诈欺概括为133745元。。 鉴于人们的诈骗是同上的。,遭受欺诈处理或负责的包围者。,人们勾结了134个上当的人。 柴纳芙蓉路小分支守法经营赞扬,湖南和澳洲人的商品卖方开价欺诈,给客户形成批评的的金钱损失。
人们都经过柴纳概念倾斜飞行股份有限公司长沙市芙蓉路小分支E商贸通转账进入湖南澳鑫商品卖方开价在该行确立或使安全的账号:43001530061052515034中,接受诈欺资产均进入一致账。,欺诈数额的抬出去 万元,吃惊的数字。人们以为柴纳概念倾斜飞行股份有限公司长沙市芙蓉路小分支是使变为人们被诈骗的助桀为虐,发生因果关系如次。:
1。柴纳概念倾斜飞行股份有限公司长沙芙蓉路小分支,缺少严厉抬出去客户风险评价技术风险评价,对客户缺少双重鉴定。,这使人们被即将到来的平台蒙骗了。,金钱损失的直觉的发生因果关系。
二。柴纳概念倾斜飞行股份有限公司长沙芙蓉路小分支犯罪、治疗不当。2010年2月,国务院办公厅颁布直接的视图。,商品前途卖方开价清楚裁定,第三方托管与倾斜飞行接管的执行,制止天理和非工业企业进入市场管理所。长沙芙蓉路小分支赤身露体违背六州。,第三方存管,又容许天理人开户入市,并容许欺诈者停止虚伪繁衍。,读到城市买东西在议定书中拟定,除此长沙市芙蓉路小分支还批评的违背了《金融机构补偿效劳处理或负责办法》《反洗黑钱法》等相关规定,鉴于下立契转让,可以以为,长沙芙蓉路子公司歹意勾通。,明知故犯,可能承当诈欺储备的补偿损失共同义务。
三。国务院在湖南生长素教诲中缺少开始同意。,集合请开价,电子使坐在一起,隐姓埋名买东西,做市商等集合买东西行动使规范化买东西,赤身露体违背规定办公厅发出的第37号纸38号。概念倾斜飞行不具有湖南澳洲人新买东西所的资历。,买东西所买东西以图案装饰停止风险评价审计创办,概念倾斜飞行应承当相当的的义务。,概念倾斜飞行作为清算方和本钱接管机构,基准《反洗黑钱法》,可计量性对其停止监控。。
四.柴纳概念倾斜飞行股份有限公司长沙市芙蓉路小分支与湖南澳鑫商品卖方开价歹意勾通变为诈骗助剂,商业倾斜飞行应负责负责的DEPO的安全处理或负责,不管怎样,建行应用其名声。,绑票存款人的信赖,惟利是图,自私,吸毒成瘾湖南奥辛集团的歹意利润链。变为多家现货商品买东西平台蛮横的人诈骗团伙。敲诈勒索,为了使改变方向第三的严厉审批顺序,CCB遍及默许商品违背诺言。。间谍前途市场管理所买东西平台下的第三方苏起立。建行合伙平台,直觉的将人们的资产转变到平台事情账。。对第三人的监护缺少严厉的监视。,回绝确定六部委请,清算轧办公楼(2015)7号纸直觉。:监视倾斜飞行及静止金融机构,第三方补偿机构确定国发【2011】38号国办发【2012】37号纸请,不容许确立或使安全间谍买东西座位的账。,托管,资产划转,代劳买东西,补偿清算,花费充当顾问事情。
五.柴纳概念倾斜飞行股份有限公司长沙市芙蓉路小分支眨眼睛“柴纳人民倾斜飞行就催眠的东西柴纳概念倾斜飞行E商贸通事情买东西客户端离题金效能的绕行的”绕行的使满足明文规定“自2016年11月30日(星期三)起,柴纳概念倾斜飞行将合上电子业务卖方开价。为了不所有物广阔离题境行政工作的的管理,请已签约柴纳概念倾斜飞行的各经营知情人及买东西商经过柴纳概念倾斜飞行网银或大哥大倾斜飞行处理或负责离题金事情。柴纳概念倾斜飞行还没有清晰地网上倾斜飞行零碎。、去掉倾斜飞行的接受经营和推销术商都应一套外衣于柴纳的概念。到12月12日柴纳概念倾斜飞行股份有限公司长沙市芙蓉路小分支还在为湖南澳鑫清晰地E商贸通事情。这解释它们暗中在利润链。。
六.柴纳概念倾斜飞行股份有限公司长沙市芙蓉路小分支总统鉴于缺少严厉负责实行接管复核的天职,并赤身露体向利益维护事故说话,Hunan Ao Xin是,自然,缺少必要合上电子业务。,由审计员的会计项目致使的治疗不当行动。,这同样形成人们财产损失的东西要紧发生因果关系。。
求助:指令湖南阿新商品卖方开价归还接受储备,建行对芙蓉路子公司长沙业务或活动范围守法违规行动停止处分。。

赞扬人:仍然光芒四射
2017年4月24日
附:一、134人Ao Xin诈欺轧书目
湖南傲鑫商品卖方开价骗人(CCB赞扬)

序号 姓名 登录账号 上当概括(元) 联系电话 Q Q
1 朱万星 001100000002739 24000.00 13869616476 791146240
2 弓剑 131100000005682 93131.00 13327781000 734837866
3 顾其南 131100000001333 780000.00 15195288199 378279948
4 梁世林 003100000032698 49600.00 18826730258 3460546214
5 张恩志 070100000010433 1048362.63 18622699059 401630005
6 丹丽萍 552100000000746 506786.00 18622699059
7 闫颖军 003100000031817 202000.00 13707301298 425477641
8 赵春红 003100000032473 202190.00 15925187770
9 王飞 003100000031843 50731.00 13501509882 2264906342
10 王忠 003100000034501 67250.00 13182178688 2858169187
11 樊鄢颇 131100000003022 145673.18 13888543987
12 基姆向东方的 003100000030865 140000.00 13343169065
13 杜霞 129100000035807 64192.26 13986382976
14 李海宾 131100000001516 2300000.00 13951805049 35999186
15 基姆梅花 003100000009685 105000.00 18962612742
16 王松云 003100000005006 50000.00 18951227168
17 黄琦 003100000001801 65000.00 13657220073
18 邓力华 009100000000091 302904.40 13779215316
19 彭明辉 003100000004433 122450.00 13387233625
20 唐骏迎 003100000002899 350000.00 13651699062
21 张震曰 301100000010179 21400.00 18935714369 2757694400
22 谭金菊 003100000008745 81440.00 13466416088
23 张东涛 070100000028653 87800.00 13386511372
24 王佳静 003100000026492 75000.00 13704791809
25 孙飞云 379100000015472 57700.00 15805536866
26 鲍世平 390100000012908 49400.00 13985720022
27 强有力的的巨星 66100000014911 750000.00 18908395248
28 陈红 418100000027835 27700.00 13634787862
29 盟军 003100000003692 270000.00 13032723840
30 方径 601100000012327 100000.00 15828284708
31 番薯 003100000002892 947544.00 13876090853
32 何群 313100000016917 184000.00 13787196172
33 黄春玲 003222555256 89000.00 18577973889
34 黄春妮 003100000001383 23100.00 13971580012
35 黄伟 003100000032812 244000.00 13163388808
36 冯兰元 003100000000003 137000.00 18500865532
37 李纯红 003100000033714 240000.00 13272459966
38 李纯吴 003100000018535 180000.00 13731710773
39 李德钧 126100000015065 50000.00 18957073068
40 李浩元 601100000002085 90000.00 13987413139
41 李立梅 003100000031601 130000.00 15932209561
42 李磊钉 97100000001462 227500.00 13959303769
43 李姝秦 003100000031251 350000.00 18999184051
44 李正干 003100000017630 103060.59 13703966075
45 林新新 689100000015607 91000.00 15805912338
46 凌莉 622100000025851 144366.36 18079767615
47 刘代中 003100000005114 176480.00 13589998868
48 刘代中 003100000005154 287000.00 13589998868
49 刘艳 582064709788 47284.63 13501695569
50 满园 000052000007305 20000.00 13182000998
51 冯茂信 003100000032695 61852.00 13710046952
52 盛美海 003100000003344 110000.00 18688846278
53 朱红的云 379100000000263 156500.00 15872315764
54 潘海岩 373100000035045 220000.00 13970703739
55 屈身自顺应潮水航行 003100000001924 517400.00 13602266209
56 孙明华 636100000002200 58600.00 13989948192
57 野外运用 211100000028165 650000.00 18333225125
58 王红梅 003100000023532 42900.00 13931153955
59 王旌 003100000002045 237500.00 18058991733
60 王茜费 626100000003847 97000.00 15067071629
61 王少华 613100000014769 277000.00 15061055562
62 王西安蔡 215100000001096 70000.00 18705316725
63 王滢 003100000008141 216908.00 18623373028 1621904252
64 夏文华 312100000009798 2572267.66 13424018598
65 谢伟仁 003100000032589 560000.00 13799406708
66 谢燕刚 126100000036934 30000.00 15932209561
67 卡罗琳花式斜纹呢 368100000023493 207880.94 13775900707
68 杨澳 003100000032524 124900.00 18507245949
69 杨鸣许 618100000010490 25730.00 13112225969
70 杨沛燕 323100000019713 365000.00 18314321602
71 叶小华 086100000020245 20520.00 13918804145
72 于万忠 335100000027889 32000.00 13644737288
73 越西青 003100000003770 116900.00 18621772310
74 张飞 003100000001230 339278.82 15952712009
75 张红霞 086100000014523 138700.00 13233316384
76 朱胜英 003100000004605 470114.90 13032103838
77 朱文祥 5661880000006 320000.00 18605750897 827177509
78 邹艳丽 3100000008041 24300.00 18907542982
79 张德才 335100000010301 620000.00 15962506703
80 段赤永 638100000009898 946700.00 15018188608
81 朱建兴 131100000015519 256000.00 13616849628
82 徐厚光 211100000005584 21300.00 18980991215
83 赵玉红 6261000000008398 60000.00 18193753031
84 杨沛燕 323100000019713 365000.00 18314321602
85 石海云 68600000023662 294856.00 13485352758
86 杨辉明 131100000003130 255000.00 13038034306
87 李金杰 131100000001390 190000.00 15854302926 112575090
88 陈文波 051100000000054 99760.00 15306316626
89 郭积岩 68000.00 13941766678
90 顾元华 165100000026096 231790.06 15553388156
91 万素杰 070100000025952 36000.00 15539539799 179035274
92 魏小芳 003100000008980 230000.00 18903794477
93 刘宇下巴 0011000000003877 120000.00 15526828495
94 王郁清 003100000032151 121027.00 15945920200
95 吴仪文 003100000001085 220000.00 13030552610 949737610
96 卢健文 379100000014439 35000.00 13435711960 654457614
97 张凯一 001100000015784 23000.00 13861390095 522915534
98 何玲胡安 003100000020307 230000.00 13567345383 1532870722
99 接受担任外场员 003100000008166 431273.00 13906345973
100 太阳肤色钢琴 003100000017702 260000.00 13625183885 961773987
101 顾兆海 003100000004633 168890.00 13938261658 1271673949
102 李云伟 003100000019926 210000.00 13705513059 1583806901
103 董长华 31510000015017 160000.00 18075769895 854800648
104 董志宏 5662030000005 140000.00 13463967388 597152527
105 陈天德 121100000028356 103000.00 18727908080
106 王申军 552100000007809 110000.00 13509734826 707819366
107 范雅蕾 003100000006614 101892.00 182223042600
108 张宏军 626100000008591 1447450.00 18969920788 124920091
109 刘红梅 003100000002807 320000.00 15050535556
110 孙雅平 003100000001519 56000.00 15132238399 3075086406
111 主人 003100000015961 842759.00 13837388752 31352673
112 沈威 681100000017715 65000.00 17701082287 905063445
113 闵纪民 5661000000004224 123000.00 13962982535 2860092167
114 陈琼华 622100000033543 1797000.00 13909066203
115 郭振珍 348000.00 18072884444
116 冯新信 44650.00 15316967316
117 刘苏红 580000.00 18651110122
118 詹恩 626100000000830 123000.00 15378987834
119 王晶 685675.44 18678971179
120 王树六月 40000.00 13651746145
121 曾丽萍 1100000.00 18917693699
122 孙猛 49180.00 13623168015
123 张丽 126100000031108 49000.00 15705385757
124 戈文 626100000010410 300000.00 17506689719
125 李咏钱 003100000001893 200000.00 13052877111
126 高伟 131100000169742 205690.00 15988401017 1105620602
127 王海刚 003100000002012 120000.00 15902152402
128 Wu Chung规范 000157000059435 156500.00 15257397927
129 张建国 668100000027543 196000.00 18958592189
130 赵潮 003100000002704 69700.00 15331854779
131 仍然光芒四射 003100000031660 133745.00 18066217575
132 方惠丹 406100000004040 47000.00 14757993396
133 杨可军 688100000034548 137658.00 13544503948
134 张文英 003100000001205 178600.00 18913629801
总数

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注